公告日期：2020-04-03

证券代码：871020 证券简称：横竖生物 主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王正武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,123,360 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁大权因离职缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员均出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年度向金融机构申请贷款的议案》1.议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020年度向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,451,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东王正武、公司股东宜宾市叙州区创科企业管理服务中心（有限合伙）实际控制人王正武涉及关联交易，需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及<修订公司>章程公告》（公告编号：2020-005）、《四川横竖生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会会议事规则》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。