公告日期：2020-12-01
公告编号：2020-045
证券代码：871020 证券简称：横竖生物 主办券商：天风证券
四川横竖生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
四川横竖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提
议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2020-045
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日上午 10 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871020 横竖生物 2020 年 12 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告（一）》（公告编号：2020-042）。
(二)审议《关于对外投资设立参股公司的议案》
公告编号：2020-045
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告（二）》（公告编号：2020-043）。
(三)审议《关于董事任免的议案》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任免公告》（公告编号：2020-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东出席本次会议的持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
公告编号：2020-045
（二） 登记时间：2020 年 12 月 16 日上午 10:00。
（三） 登记地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：公司董事会秘书王洪润
联系地址：四川省宜宾市叙州区喜捷镇新联村滩桥组 1 幢一层
联系电话：0831-6479888 邮编：644601
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿自理。
五、 备查文件目录
《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
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