公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-009
证券代码：871021 证券简称：东智股份 主办券商：申万宏源
武汉东智科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

聂晖及其家庭为公司控股股东、实

为公司取得银行授为公司银行授信际控制人、董事长

1500万元

信提供信用担保 提供连带责任保聂晖及其关联自

证担保 然人

1、公司控股股东、

聂晖及其家庭、董

实际控制人、董事

事张鸣及其妻子

为公司取得银行授 长聂晖及其关联

任国红为公司银 600万元

信提供抵押担保 自然人

行授信提供房产

2、董事张鸣及其

抵押担保

关联自然人

上述2019年度日常性关联担保的贷款总额预计不超过1,500.00万元。

(二)关联方介绍

1、聂晖

关联关系：公司实际控制人、董事长

住址：武汉市洪山区工大路6栋1门301室

公告编号：2019-009
2、张鸣

关联关系：公司董事

住址:武汉市硚口区铁路宿舍42号6楼1号

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、表决和审议情况

2019年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事聂晖、张鸣回避表决。该议案提交2018年年度股东大会审议，需经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《武汉东智科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。

武汉东智科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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