公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-005

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏继福
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.0042%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨洁、李继希、杨正龙因个人原因缺

公告编号：2025-005

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名成功先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

因个人原因，杨莹女士提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善， 公司董事会拟提名由成功先生出任第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,745,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

成功 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

杨莹 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

公告编号：2025-005

四、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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