公告日期：2025-04-22

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：成功
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.5318%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李继希、杨正龙因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2024 年监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司运营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的相关规
定，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：【2025-024】）、《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：【2025-025】）。……
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