公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-040

证券代码：871022 证券简称：熙成传媒 主办券商：开源证券
重庆熙成文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：成功

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国中小企业 股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 7月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台发布的《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公 告编号：【2025-041】
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补亏损金额为 13,663,500.00
元,实收股本总额为 23,920,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额三分之一。

具体内容详见公司 2025 年 7月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：【2025-039】）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

同意将上述相关议案提交拟于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第二次临
时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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