公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-039

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议 于 2022年 11 月 25 日审议并通过：

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,253,000 股，占公司股本的 26.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张幼英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦春霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-039

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年11 月 25 日审议并通过：

提名陈文高先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘海科，男，1988 年 12 月生，大学本科学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月
至 2012 年 11 月，中建五局三公司市政分公司任职测量员；2012 年 11 月至 2016 年 9
月，湖南博通工程技术有限公司任职项目经理；2016 年 10 月至今，湖南博通信息股 份有限公司任职技术质检部部长。

陈文高，男，1986 年 12 月生，无境外永久居留权。2015 年 5 月至 2016 年 9 月
湖南博通工程技术有限公司任职项目经理；2016 年 10 月至 2021 年 12 月，湖南博通
信息股份有限公司任职项目经理；2021 年 12 月至今，湖南博通信息股份有限公司桃 江分公司任职经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司

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