公告日期：2025-05-22

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张建国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 26,740,805 股，占公司有表决权股份总数的 85.42%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓玲、陈文高因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员张建国、张幼英、郑旭东、张成、芦春霞列 席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会根据 2024 年工作情况，编写了《湖南博通信息股
份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作的主要
方面进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报
告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行 报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司
2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《湖南博通信
息股份有限公司 20……
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