公告日期：2025-06-05

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超实收股本总

1.00 额三分之一的议案》 √

《关于控股子公司增资扩股的议

2.00 √

案》

《子公司全称及经营范围变更的

3.00 √

议案》

《关于修订<湖南博通信息股份

4.00 √

有限公司章程>的议案》

（一） 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南博通信息股份有限公司（以下简

称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-18,120,364.63 元，未弥
补亏损 18,120,364.63 元，达到公司股本总额 31,304,000.00 元的三
分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2025-014）。
（二） 审议《关于控股子公司增资扩股的议案》

公司控股子公司湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博
通”），为了扩大经营规模，同时增加公司业务范围，提高市场竞争
力，山海博通拟引入新投资者张旭霞对山海博通进行增资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公
告编号：2025-015）。
（三） 审议《关于子公司名称及经营范围变更的议案》

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司
湖南山海博通商贸有限公司（以下简称“山海博通”）因经营发展需
要，拟对其经营范围及其公司名称进行变更，子公司湖南博通阿丽塔
网络科技有限公司（以下简称“博通阿丽塔”） 因经营发展需要，拟
对其经营范围进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《关于子公司名称及经营范围变更的公
告》（公告编号：2025-016）。
……
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