公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-016

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券
湖南博通信息股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面
方式发出

5.会议主持人：张建国

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-016

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张建国先生担任公司第四届董事会董事长
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张建国先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动：

聘任张幼英女士担任公司总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年；

聘任郑旭东先生、芦春霞女士担任公司副总经理，任期三年。

公告编号：2026-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《湖南博通信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖南博通信息股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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