公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-021

证券代码：871027 证券简称：上海大漠 主办券商：兴业证券
上海大漠电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日，书面形
式
5. 会议主持人：公司董事长张银桥先生
6. 会议列席人员（如有）：杜新政，周德生，庞露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事张银桥先
生为第二届董事会董事长（续任），任期三年，自 2019 年 9 月 27 日
至 2022 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，
特任命张银桥先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 27 日
至 2022 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021

（三） 审议通过《关于任命公司副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命杨亮亮先生、蒋敏雯女士、邢海安先生为公司副总经理，任期
三年，自 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命蒋敏雯女士为公司董事会秘书（续任），任期三年，自 2019 年
9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于任命公司财务总监》议案

公告编号：2019-021

1.议案内容：

鉴于第一届高级管理人员任期届满，为更好的让公司有效运转，特任命蒋敏雯女士为公司财务总监（续任），任期三年，自 2019 年
9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海大漠电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海大漠电子科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。