公告日期：2020-04-27

证券代码：871027 证券简称：上海大漠 主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日，书面通

知

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《 2019年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《 2019 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2019年度情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将监事会 2019 年度工作情况予以报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2019 年度利润分配的情况予以报告，决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年

度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发

合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），……
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