
公告日期:2020-04-27
证券代码:871027 证券简称:上海大漠 主办券商:兴业证券
上海大漠电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日,书面通
知
5. 会议主持人:董事长张银桥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2019 年年度报告及摘要,真实反映了公司在 2019 年的经营成果
和财务状况,详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年董事会工作情况予以报告。该议案同时提交至年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度总经理工作情况予以报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。该议案同时提交至年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度财务预算予以报告。该议案同时提交至年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司认为 2019 年度公司正处于快速发展阶段,急需资金,决定不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年年度审计机构,续聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)……
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