公告日期：2020-11-16

证券代码：871027 证券简称：上海大漠 主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871027 上海大漠 2020 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

为配合公司经营发展要求及战略规划，经审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和己参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详情见公司于 2020年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2020-016)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保
相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
1.批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

2.向全国中小企业股份转让系统提交申请文件:

3.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

上海市闵行区都会路 136 号 A 座公司前台

（二） 登记时间：2020 年 12 月 1 日 9:00

（三） 登记地点：上海市闵行区都会路 136 号 A 座公司前台
四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：蒋敏雯 联系电话：021-64908801
地址：上海市闵行区都会路 136 号 A 座公司前台 邮编：200240
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理
五、 风险提示（适用）
临时提案请于会议召开十天前提供。
六、 备查文件目录
上海大漠电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海……
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