公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-024

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况介绍
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 10：00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以
书面方式发出
5.会议主持人：李卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人
二、议案审议情况

公告编号：2025-024

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程相关规定举行换届选举。公司职工代表一致提议，继续选举李卫先生任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限同第四届监事会。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和公司章程规定 的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2、议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《苏州天华信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州天华信息科技股份有限公司
2025 年 10 月 31 日

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