公告日期：2025-11-17

苏州天华信息科技股份有限公司

章程

（二零二五年十月）

目录

目录 ...... 2
第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 7
第一节股东的一般规定...... 7
第二节控股股东和实际控制人...... 10
第三节股东会的一般规定 ......…..... 11
第四节股东会的召集 ...... 13
第五节股东会的提案与通知 ...... 14
第六节股东会的召开 ...... 15
第七节股东会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会 ...... 20
第一节董事的一般规定...... 20
第二节董事会 ...... 23
第六章高级管理人员 ...... 26
第七章监事会 ...... 28
第一节监事 ...... 28
第二节监事会 ...... 29
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节财务会计制度 ...... 30
第二节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章通知和公告 ...... 32
第一节通知 ...... 32
第二节公告 ...... 32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节解散和清算 ...... 34
第十一章信息披露与投资者关系管理...... 36
第十二章修改章程 ...... 36
第十三章争议解决...... 37
第十四章附则 ...... 37

第一章总则

第一条为维护苏州天华信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
公司系由苏州工业园区天华网络技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000722285159X。

第三条公司于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：

中文全称：苏州天华信息科技股份有限公司。

第五条公司住所：苏州工业园区葑亭大道 668 号。

第六条公司注册资本为人民币 5500.66 万元。

第七条公司经营期限为长期存续。

第八条总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、和高级管理人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司经营宗旨为：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。以科学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规范化、效能化、制度化建设，更快更好的实现企业目标与客户利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标，誉满内外。

第十四条经依法登记，公司的经营范围为……
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