公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-023

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券
苏州天华信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十二条董事会应当确定 第一百一十二条董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、对外担保、 对外投资、收购出售资产、对外担保、 委托理财、关联交易的权限，建立严格 委托理财、关联交易的权限，建立严格 的审查和决策程序，重大投资项目应 的审查和决策程序，重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审。 当组织有关专家、专业人员进行评审。
董事会的资产处置权限为： 董事会的资产处置权限为：

（一）审议公司在一年内购买、出 （一）审议公司在一年内购买、出
售重大资产不超过公司最近一期经审 售重大资产不超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（二）交易涉及的资产总额占公 （二）交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的10%至50% 司最近一期经审计总资产的 10%至50% 之间，该交易涉及的资产总额同时存 之间，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作为 在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据。 计算数据。

公告编号：2020-023

（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
10%至 50％之间，且绝对金额超过 500 10%至 50％之间，且绝对金额超过 500
万元，但低于 2,000 万元； 万元，但低于 2,000 万元；

（四）交易标的（如股权）在最近 （四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 近一个会计年度经审计净利润的 10%
至 50％之间，且绝对金额超过 50 万 至 50％之间，且绝对金额超过 50 万
元。但低于 200 万元； 元。但低于 1000 万元；

（五）交易的成交金额（含承担债 （五）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净 务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 10%至 50％之间，且绝对金额 资产的 10%至 50％之间，且绝对金额
超过 500 万元，但低于 2,000 万元； 超过 500 万元，但低于 2,000 万元；
上述第（二）到第（五）项指标计 （六）交易产生的利润占公司最
算中涉及的数据如为负值，取其绝对 近一个会计年度经审计净利润的 10%
值计算。 至 50％之间，且绝对金额超过 50 万
上述“交易”事项参照本章程第四 元，但低于 1000 万元；

十二条规定。 上述第（二）到第（六）项指标计
（七）董事会有权批准单项金额 算中涉及的数据如为负值，取其绝对不超过最近一期经审计的公司净资产 值计算。
10%的对外担保（公司对外担保须要求 上述“交易”事项参照本章程第四对方提供反担保，同时董事会应对被 十二条规定。

担保方的资格进行审查）。 （七）董事会有权批准单项金额
（八）涉及关联交易的，董事会的 不超过最近一期经审计的公司净资产
权限： ……
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