公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：871030 证券简称：绿福股份 主办券商：国融证券
安徽省绿福农业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5100 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘高峰为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事会提名刘高峰为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议

公告编号：2020-001

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张淳为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

提名张淳为公司第二届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 高 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

峰 9 日 时股东大会

张淳 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-001

（一）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省绿福农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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