
公告日期:2020-11-10
证券代码:871030 证券简称:绿福股份 主办券商:国融证券
安徽省绿福农业科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 5100
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书 1 人,出席 1 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 3825 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东桐城市供销资产投资运营有限公司与该议案有关联关系,回避表决。(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
本次股票发行完成后,公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况,对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。
2.议案表决结果:
同意股数 5100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制订了《安徽省绿福农业科技股份有限公司募集资金管理制度》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2020-031)。
2.议案表决结果:
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>的议案》
1.议案内容:
公司拟发行不超过 234.65 万股(含 234.65 万股)人民币普通股股票,每股
发行价格 2.35 元,资金总额不超过人民币 551.43 万元(含 551.43 万元)。同意
公司与本次股票发行认购对象桐城市供销资产投资运营有限公司签订附生效条件的《股份发行认购合同》。
2.议案表决结果:
同意股数 3825 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东桐城市供销资产投资运营有限公司与该议案有关联关系,回避表决。(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次定向增资扩股的各项具体事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会批准、签署与本次定向增资扩股有关的各项协议、合同等重要文件。
(……
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