公告日期：2020-11-10

安徽省绿福农业科技股份有限公司
章 程

（根据 2020 年 11 月 7 日 2020 年第三次
临时股东大会决议修订）

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营范围、注册资本...... 2
第三章股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会...... 5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定...... 7
第三节股东大会的召集...... 9
第四节股东大会的提案与通知......11
第五节股东大会的召开...... 12
第六节股东大会的表决和决议...... 15
第五章董事会...... 18
第一节董事...... 18
第二节董事会...... 21
第六章经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26
第一节 监事...... 26
第二节 监事会...... 27
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度...... 28
第二节 内部审计...... 30
第三节会计事务所的聘任...... 31
第九章通知...... 31
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节合并、分立、增资和减资...... 32
第二节解散和清算...... 33
第十一章投资者关系管理...... 35
第十二章修改章程...... 36
第十三章争议解决...... 37
第十四章附则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护安徽省绿福农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公
司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》及有关法律、法规的规定，在公司登记机关
注册成立的股份有限公司。公司登记机关签发企业法人执照之日即为公司成立日期。

第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司全部
资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第四条 公司注册名称：安徽省绿福农业科技股份有限公司

第五条 公司住所：安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村

第六条 公司注册资本为人民币 5334.65 万元。

第七条 公司的营业期限为 2010 年 7 月 12 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人（财务总监，下同）。

第二章 经营范围、注册资本

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：农作物种植；订单生产与粮食收
购、加工销售；有机肥、生物有机肥、有机－无机复混肥、育苗基质、土壤改良（调理）剂等农业高新技术研发及产品生产、销售；农业技术及社会化服务；进出口；生物质固体成型燃料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十二条 公司根据业务发展需要，经公司登记机关登记许可，可以调整经
营范围。

第十二条 公司注册资本为 5334.65 万元人民币，公司的股份总数为
5334.65 万股，每股面值人民币 1 元。公司以发起方式设立。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。

公司股票的登记存管机构为：中国证券登记……
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