公告日期：2021-04-30

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871031 路博科技 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所淦俊律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告
编号：2021-010）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。
（五）审议《关于 2020 年年度权益分派的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
2,759,887.45 元，母公司未分配利润为 2,741,242.20 元。母公司资本公积为24,827,246.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为24,827,246.95 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,519,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 15 股，需要纳税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》的编制依据是 2020 年度公司经营计划的实际完
成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更……
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