公告日期：2021-04-30

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：林勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重

大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合

并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度权益分派》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

2,759,887.45 元，母公司未分配利润为 2,741,242.20 元。母公司资本公积为24,827,246.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为24,827,246.95 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,519,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增

15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以

其他资本公积每 10 股转增 15 股，需要纳税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》的编制依据是 2020 年度公司经营计划的实际完

成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认关联方无偿为公司提供担保》议案

1.议案内容：

（1）2020 ……
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