公告日期：2021-07-02
公告编号：2021-035
证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数31,299,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监列席会议。
公告编号：2021-035
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本》
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,299,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案属于特别议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》
1.议案内容：
详见公司于 2021 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,299,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案属于特别议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：
公告编号：2021-035
1、终止挂牌的具体原因
根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2、终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，专心研发适用更多场景的公司产品，努力提升产品市场份额。
3、异议股东保护措施
公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。
4、股票停复牌安排
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票于 2021 年第三次临时股东大会股权登记日的次一
交易日（2021 年 6 月 28 日）起停牌。
具体内容请详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信……
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