公告日期：2021-07-02

上海路博减振科技股份有限公司

章 程

2021年6月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第九章 通知和公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 修改章程......38
第十三章 争议解决......38
第十四章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护上海路博减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关法律、法规有关规定，由上海路博橡胶减振器技术有限公司整体变更为上海路博减振科技股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海路博减振科技股份有限公司

英文全称：【Shanghai RB Vibration Science and Technology Co.,Ltd】
第四条 公司住所：上海市奉贤区航谊路8号(6)幢B楼4层B4-01#

邮政编码：201400

第五条 公司注册资本为人民币31,299,250元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、负责敬业、自我完善、共同发展。
第十二条 经依法登记核准，公司的经营范围为：从事土木工程减震技术、机
械设备减振技术、检测科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，减振设备及配件、五金制品的设计、安装、批发、零售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份总数为31,299,250股，均为人民币普通股。公司的股份采取
记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币1元。

第十六条 股份公司设立时，发起人的持股情况如下表所示：

股东名称 股份数（万股） 出资方式 持股比例 出资时间
（%）

上海路博自动化控制有限公司 67.50 净资产 5.3916 2016.5.9

上海祎投创业投资中心（有限 36.47 净资产 2.9130 2016.5.9
合伙）

王 群 695.60……
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