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发表于 2019-08-26 18:24:10 股吧网页版
路博科技:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-016

证券代码:871031 证券简称:路博科技 主办券商:国融证券
上海路博减振科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为,本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日上午十点。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号:2019-016

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年半年度权益分派》议案

截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
18,714,244.05 元,母公司未分配利润为 12,013,567.64 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》(公告编号:2019-012)。
(二)审议《关于补充确认关联交易》议案

(1)2019 年 5 月 30 日,公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合
同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同,最高保证额 1000 万元。保证期
限自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。

(2)2019 年 5 月 13 日,公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签

公告编号:2019-016

订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同,最高保证额 2400 万元。
保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日

三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 10 日上午 9:00—9:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他

(一)会议联系方式:地址:上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 4 层 B4-01# 电话:
021-37199146 传真:021-37199147 邮编:201401
(二)会议费用:与会人员交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《上海路博减振科技股份有限公……
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