公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-020

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为,本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日上午十点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

经审核，同意提名王群、施卫星、钱峰、张其林、张海英为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

经审核，同意提名汪洋、夏明明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 B 楼 4 层 B4-01#；

电话：021-37199146；

传真：021-37199147；

邮编：201401；

联系人：王群。
（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会十六次会议决议》。

上海路博减振科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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