公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-023

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：盛刘平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举盛刘平为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期

公告编号：2019-023

届满之日止。

经核查，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海路博减振科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 26 日

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