公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-018

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 31 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：王群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

经审核，同意提名王群、施卫星、钱峰、张其林、张海英为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之

公告编号：2019-018

日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 25 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大
会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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