公告日期：2020-05-22

证券代码：871031 证券简称：路博科技 主办券商：国融证券
上海路博减振科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 30 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，于
2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护上海路博减振科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和
其他有关法律、法规有关规定，由上海路博橡胶减振器技术有限公司整体变更为上海路博减振科技股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海路博减振科技股份有限公司

英文全称：【Shanghai RB Vibration Science and Technology Co.,Ltd】
第四条 公司住所：上海市奉贤区航谊路8号(6)幢B楼4层B4-01#

邮政编码：201400

第五条 公司注册资本为人民币【1251.97】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、负责敬业、自我完善、共同发展。
第十二条 经依法登记核准，公司的经营范围为：从事土木工程减震技术、
机械设备减振技术、检测科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，减振设备及配件、五金制品的设计、安装、批发、零售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份总数为【1251.97】万股，均为人民币普通股。公司的
股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币1元。

第十六条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在上海路博橡胶
减振器技术有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以上海路博橡胶减振器技术有限公司截止2016年2月29日经审计的净资产值人民币37,346,946.95元，按1:0.3352比例折合股本1,251.97万元，其余24,827,246.95元列入公司的资本公积。公司发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间为：

股东名称 股份数（万股） 出资方式 持股比例 出资时间
（%）

上海路博自动化控制有限公 67.50 净资产 5.3916 2016.5.9
司

上海祎投创业投资中心（有 36.47 净资产 2.9130 2016.5.……
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