公告日期：2020-05-22

北京盈科（上海）律师事务所

关于上海路博减振科技股份有限公司

召开 2019 年年度股东大会的

法律意见书

北京盈科（上海）律师事务所

二〇二〇年五月

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电话：021-60561288 传真：021-60561299

北京盈科（上海）律师事务所

关于上海路博减振科技股份有限公司

召开 2019 年年度股东大会的法律意见书

致：上海路博减振科技股份有限公司

北京盈科（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海路博减振科技 股份有限公司（以下简称“路博科技”或“公司”）的委托，指派本所经办律
师王震、吴金兰列席公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会
会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上海路博减振科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海路博减振科技股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，本所经 办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的 事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（试 行）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集

经本所经办律师核查，公司 2019 年年度股东大会由第二届董事会第二次
会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布了《会议通知》。经核查，《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员等事项。
（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 5 月 20 日上午 10：00 点在公司会议室以现场
会议的形式召开，会议由公司董事长王群主持。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

经本所经办律师核查，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格

（一）根据出席本次会议股东（股东代理人）签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 13 人，代表股份 1251.97 万股，占公司股本总额的 100%。经核查，出席本次会议的股东（股东代理人）均已取得合法授权，均具备出席本次会议的资格。

（二）除股东（股东代理人）外，出席／列席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及见证律师。

综上，本所经办律师认为，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会采取现场表决的方式，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的表决程序就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）《2019 年度董事会工作报告》；
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