公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-035

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：阜阳市太和县经济技术开发区B区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向阜阳颍东农商行太和支行申请贷款暨资产抵押的议案》1.议案内容：

为保障公司日常业务发展需要，保证公司持续健康地发展，同意向阜阳颍东

农商行太和支行申请总额不超过人民币1000万元的贷款,贷款期限不超过三年。

公告编号：2018-035

公司以其位于太和县经济开发区B区的不动产提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

由于公司经营与发展需要，根据工商登记后置审批要求，拟对公司经营范围

进行变更。

公司原经营范围为：环保工程、市政工程施工，水污染防治工程、大气污染

防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程，污染修复工程施工，环

保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工程设备生产、销售、安

装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工业滤材加工、销售，房

屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动。）

现拟将公司经营范围变更为：环保工程、市政工程施工，机电工程施工、

水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工

程，污染修复工程施工，环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保

工程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保

工业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-035

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现需对公司章程中的相应条款做出修改。

《公司章程》原第二章第十三条的内容为：环保工程、市政工程施工，水污

染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程，

污染修复工程施工，环保工程设计、技术咨询、技术服务、技术开发，环保工

程设备生产、销售、安装、调试，货物、技术进出口（国家限制除外），环保工

业滤材加工、销售，房屋租赁、环保设备租赁。（依法批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动。）

现拟将《公司章程》第二章第十三条的内容修改为：环保工程、市政工程

施工……
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