公告日期：2018-04-20

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会通知公告

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门

的批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月07日09时30分

结束时间：2018年05月07日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公公司股东

2.本公司董事、监事及高级管理人员和信息披露事务负责人

(七)会议地点：阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室

二、会议审议事项

审议通过《关于提名郭为民先生为监事的议案》议案相关内容详见 2018年04月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届监事会第二次临时会议决议公告》和2018年04月20日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股

票账户卡等股权证明进行登记；3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有

效身份证件进行登记；4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二)登记时间: 2018年05月07日

(三)登记地点:

阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王梦星

地址：阜阳市太和县经济技术开发区 B区

电话：0558-2330258

传真：0558-2202996

(二)会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届监事会第二次临时会议决议公告》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议公告》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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