公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-036

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月17日

2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王标

6.会议列席人员：应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董

事共0人。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司太和支行申请续贷的》议案

公告编号：2018-036

恒宇环保在徽商银行股份有限公司太和支行1000万元贷款将于2018年10月29日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决定通过太和县政府财政局提供的不超过700万元短期借款还款后，继续向徽商银行股份有限公司太和支行申请1000万元额度贷款。并承诺在徽商银行股份有限公司太和支行放款后，优先还太和县财政局提供的短期借款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

同意通知并召集2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

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