公告日期：2018-04-16

公告编号：（2018-014）

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证券代码： （871032） 证券简称： （恒宇环保） 主办券商： （华安证券）

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 03 月 29 日，书面告知。

2、会议召开时间：2018 年 04 月 09 日

3、会议召开地点：恒宇环保公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长王标

6、会议主持人：董事长王标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、

议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于投资设立控股子公司北京恒宇新源科技有限公

公告编号：（2018-014）

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司的议案》

1、议案内容

为了在节能环保及设计领域开拓市场，为适应公司发展战略需

要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。本公司拟与吴

枫共同出资设立控股子公司北京恒宇新源科技有限公司， 注册地为北

京市朝阳区光华路 4 号院 3 号楼 14 层 1708，注册资本为人民币

2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册

资本的 70.00%，吴枫出资人民币 600,000.00 元，占注册资本 30%。

经营范围：节能环保项目的研发、咨询、评价及技术推广；环境保护、

节能减排、生态恢复的技术研发、设计、工程项目承接及咨询；合同

能源管理，能源系统优化方案设计，节能项目投融资咨询，节能环保

信息服务，劳务服务及产品代理推广、循环经济规划等相关业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设

备制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：（2018-014）

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安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 10 日

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