公告日期：2018-04-24

证券代码：（871032） 证券简称：（恒宇环保） 主办券商：（华安证券）

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年04月13日，书面告知。

2、会议召开时间：2018年 04月24日

3、会议召开地点：恒宇环保公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长王标

6、会议主持人：董事长王标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2017年度董事会工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2017年度总经理工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》

1、议案内容

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2017年年度财务决算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务预算报告》

1、议案内容

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2018年年度财务预算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待

售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，

对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，

修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存

在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至

施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务

报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原归集于营业外收入、

营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。

2017年的财务报表按照企业会计准则和该通知要求编制。调减201……
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