公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-024

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日 09：00。

预计会期 1 小时。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行申请续贷的》议案

恒宇环保在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行 1000 万元抵押贷

款将于 2019 年 08 月 30 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，

现决定通过太和县政府财政局提供的不超过 700 万元短期借款还款后，继续向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行申请 1000 万元额度贷款。并承诺在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行放款后，优先还太和县财政局提供的短期借款。

（二）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名王标、张小丽、郭从艳、王梦星继续担任公司第二届董事会董事，提名吴修良新任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职到公司股东大会选举新任董事会成员之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任董事吴修良简历如下：

吴修良男士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990

年 10 至 1993 年 10 月任巢湖齿轮厂二分厂主办会计；1993 年 11 月至 2006 年 8

月任阜阳市嘉颍服饰有限公司财务经理；2006 年 9 月至 2010 年 12 月任佛山市

莱诺家具进出口有限公司财务总监；2011 年 2 月至 2015 年 12 月任亳州市新东

方商厦有限公司副总经理；2016 年 2 月今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公

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司财务总监。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名张玉、郭为民担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自公司2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任监事张玉简历如下：

张玉女……
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