公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张玉玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名张玉、郭为民担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自公司

公告编号：2019-023

2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任监事张玉简历如下：

张玉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 7 月毕业于国家开放大学会计学专业；2011 年 5 至 2014 年 5 月任芜湖瑞德物
流有限公司财务会计；2014 年 7 月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字并加盖监事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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