公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-035

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 王标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向徽商银行阜阳太和支行申请流动资金借款的》议案1.议案内容：

为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，安徽恒宇环保设备制造股份有限公司向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行申请 1000 万元额度贷款。授信期限一年的信用担保贷款。

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

提议召开 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第二次会议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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