公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-039

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 09:00。

预计会期 1 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-039

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向徽商银行阜阳太和支行申请续贷的》议案

恒宇环保在徽商银行阜阳太和支行1000 万元贷款将于2019 年12 月 06日到
期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，着力解决小徽企业还款期资金紧张问题，现向徽商银行太和支行申请易连贷业务，贷款到期时无需偿还本金继续使用贷款额度的业务品种。贷款期限一年，由太和县中小企业融资担保有限公司做担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡 等股权证明进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；
4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日

（三）登记地点：阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王梦星 地址：阜阳市太和县经济技术开发区 B

公告编号：2019-039

区 电话：0558-2330258 传真：0558-2202996
（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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