公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-030

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871032 恒宇环保 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资成立全资子公司的公告（公告编号：2020-028）》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；

公告编号：2020-030

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 08 日

（三）登记地点：阜阳市太和县经济开发区 B 区恒宇环保一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王梦星 地址：阜阳市太和县经济技术开发区 B区 电话：0558-2330258 传真：0558-2202996
（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

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