公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-004

证券代码：871032 证券简称：恒宇环保 主办券商：华安证券
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1、议案内容：

因公司战略发展规划调整的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，聚焦主业发展，凸显特色优势，提高经营效率，降低公司运营成本，经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2、议案表决结果：

同意股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股 东权益保护措施的议案》

1、议案内容；

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。
2、议案表决结果；

同意股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2021-004

1、议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

(3)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的文件；

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

(5)本次授权有效期至办理完毕摘牌事项为止。
2、议案表决结果；

同意股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
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