公告日期：2019-04-18

证券代码：871033 证券简称：光速达 主办券商：万联证券
福建省光速达物联网科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月16日经公司第一届董事会第十四次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建省光速达物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日09:00。

预计会期1.0天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城(福州)律师事务所孙丽华律师。
（七） 会议地点

福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期7号楼
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

审议《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

审议《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

审议《2019年度财务预算报告》

（五）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》，详细情况请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》 （公告编号:2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（六）审议《2018年度权益分派预案》

审议《2018年度权益分派预案》，详细情况请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018年度权益分派预案公告》（公告编号:2019-009）。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》

审议《关于修订公司章程的议案》
（八）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细情况请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-010）。
（九）审议《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》

审议《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》,详细情况请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号:2019-011）。

（十）审议《关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的议案》
审议《关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的议案》,详细情况请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号:2019-012）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年5月9日8:00-9:00
（三） 登记地点：福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一
期7号楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：张玉娇189503339……
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