公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-014

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长闫春义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

公司与自然人苑海林、李昌共同出资设立控股子公司北京华御数观技术有限公司，注册资本为人民币5000万元。其中公司认缴出资30,500,000.00元，出资比例为61.00%，自然人苑海林认缴出资12,000,000.00元，出资比例为

公告编号：2019-014

24.00%，自然人李昌认缴出资7,500,000.00元，出资比例为15.00%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年7月19日召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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