公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019年 8 月 26 日审议并通过：

提名闫春义、张大伟、张冬波、马瑞祥、程顺为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事、实际到会董事 5 人。

会议由董事长闫春义主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事闫春义持有公司股份 1,401,000 股，占公司股本的 28.02%。不是失信联合惩戒
对象。

董事张大伟持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 28.00%。不是失信联合惩戒
对象。

董事张冬波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马瑞祥持有公司股份 199,000 股，占公司股本的 3.98%。不是失信联合惩戒对
象。

董事程顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年

公告编号：2019-022

8 月 26 日审议并通过：

提名黄勇、李连伟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况

监事黄勇持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 14.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事李连伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是因公司第一届监事会任期届满，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
1.《北京安盟信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议》
2.《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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