公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长闫春义
5.会议主持人：董事长闫春义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 4,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举提名的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2019-023

定，董事会提名闫春义、张大伟、张冬波、马瑞祥、程顺为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举提名》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄勇、李连伟为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1.《北京安盟信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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