公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-027

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

1.鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第四次股东大会选举闫春义、张大伟、马瑞祥、张冬波、程顺五人为公司第二届董事会董事，任期三年。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年9 月 12 日审议并通过：

选举闫春义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 1,401,000 股，占公司股本的 28.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫春义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 1,401,000 股，占公司股本的 28.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举张大伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上

述选举人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的28.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张大伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 28.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张大伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 28.00%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-027

象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事

长闫春义主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举黄勇、李连伟为第二届监事会非职工代表监事，与 2019 年第一次职工代表大会选举的王世平共同组成第二届监事会，任期为三年。

公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过；

选举黄勇为公司监事会主席，任职期限三年, 自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。上述选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 14.00%，不是失信联合惩戒对象。。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄勇主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

(二)任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、 经营产生不利影响

三、备查文件

公告编号：2019-027

1.《北京安盟信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2.《北京安盟信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

3.《北京安盟信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京安盟信息技术股份有限公司

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