公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-029

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长闫春义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于权益分派》的议案
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
送红股 7.3 股，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2.7 股，转增后公司总股
本为 10,000,000 股，注册资本变更为 10,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-029

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

公司权益分派完成后，公司注册资本会发生变更，特对《公司章程》进行如下修改： 将《公司章程》的第六条“公司注册资本为人民币 500 万元”修改为“公司注册资本为人民币 1000 元”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时
股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京安盟信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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