公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-030

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-030

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京安盟信息技术股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于权益分派》的议案
公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 7.3 股，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2.7 股，转增后公司总股本
为 10,000,000 股，注册资本变更为 10,000,000 元。
（二）审议《关于修改公司章程》的议案

公司权益分派完成后，公司注册资本会发生变更，特对《公司章程》进行如下修改： 将《公司章程》的第六条“公司注册资本为人民币 500 万元”修改为“公司注册资本为人民币 1000 元”。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 18 日 8：00 点-10：00 点

（三）登记地点：北京安盟信息技术股份有限公司公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张大伟电话：010-62979380
（二）会议费用：与会股东费用自理

公告编号：2019-030

五、备查文件目录
1.《北京安盟信息技术股份有限公司第一届第五次临时股东大会》

北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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