公告日期：2020-05-25

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据最新修订的《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等法律法规的要求，公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第三次
会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。议案表决结果：应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。无回避表
决情况。

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过新修订的
《公司章程》。表决结果：出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有 表决权的股份总数 9,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。同意股
数 9,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为维护北京安盟信息技术股份有限公司（“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国
中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（《信息披露细则》）、
《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3

号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身北京安盟信息技术有限公司整体变更设立，并在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：北京安盟信息技术股份有限公司；

英文全称：Beijing security union IT.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢

2110 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文

件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股

东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘

书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信为本，服务至上，开拓创新，与时俱
进。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：网络技术、计算机软硬件、网
络安全设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训
（不得面向全国招生）；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、
软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结
算有限责任公司（以下简称“中登公司”）登记存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的……
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