公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-012

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券
北京安盟信息技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长闫春义。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-012

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京安盟信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年股权激励计划方案》议案

2019年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《北京安盟信息技术股份有限公司2019年股权激励计划方案》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
三、会议登记方法
（一）登记方式

采用现场登记方式
（二）登记时间：2019年06月28日09：30
（三）登记地点：北京安盟信息技术股份有限公司公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张大伟电话010-62979390

公告编号：2019-012

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《北京安盟信息技术股份有限公司2019年年度第二次临时股东大会通知》。
北京安盟信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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